（原标题：余波未了 300亿“承兴案”再有后续）开yun体育网

《投资者网》韩宜珈

哄动一时的“承兴案”在本岁首已二审判决，这起波及300亿资金的欺骗案看似照旧尘埃落定，但事件的余波仍未平息。

近日，“承兴案”中的两家受害机构又因为沿途诉讼引得阛阓关心。

12月，云南省昆明市中级东谈主民法院向某机构投递民事判决书。字据一审判决，原承兴系公司广东中憨厚业控股有限公司（下称“中诚公司”）需在判决奏效后旬日内向原告一家机构支付回购价款，分手为1.492亿元和1.937亿元，并支付相应利息，同为另一家机构被告的对中诚公司职守的上述债务分手承担56%的补充行状。

这起宽广的金融案件如今又有了新的动态。

300亿欺骗案

两家机构动作受害者，王人在五年前的“承兴系”欺骗案中受到耗费。

2019年，#刻俩萝卜章骗了300亿#的“承兴系”欺骗案哄动一时。案件主要牵连到“承兴系”实控东谈主罗静偏激旗下公司的公约欺骗案件。

据公开信息流露，生于1971年的罗静为中国香港籍，曾是承兴外洋控股和A股上市公司博信股份的实控东谈主。旗下有三家上市公司，分手是A股的博信股份（现已改名为“*ST博信”）、港股的承兴外洋控股（现已改名为“好意思好发展”）和新加坡主板公司Camsing Healthcare（BAC）。

据悉，在2015年2月至2019年6月，罗静应用掌控的广东中憨厚业控股有限公司、广东康安贸易有限公司等承兴系公司与某电商平台、苏宁公司开展采购业务的供应链贸易布景，以应收账款债权转让及回购等神气进行融资。

在融资进程中，罗静等东谈主使用了诸多惊东谈主欺骗时刻。裁判晓示流露，罗静、罗岚（公司资金部厚爱东谈主）安排承兴系公司使用罗岚私刻的关系钤记，伪造购销公约等融资所需贵寓，虛构承兴系公司对某电商平台、苏宁的应收账款，同上海摩山贸易保理有限公司（下称“摩山保理”）、诺亚钞票旗下上海歌斐资产管制有限公司（下称“上海歌斐”）、安徽众信金融投资集团有限公司（下称“安徽众信”）等多家机构先后缔结应收账款债权转让及回购公约、保理公约等公约。

在罗静、罗岚的开导和安排下，承兴系10名职工分手参与了公约的缔结、试验，还在某电商平台、苏宁办公场是以伪造的工牌冒充两家公司职工对接被害单元访谈、打发贵寓及面签公约；向被害单元展示造作的网页、提供造作的贸易数据及购销公约等贵寓；抑遏被害单元寄给的债权转让材料快递，在材料上加盖造作的钤记后回寄给被害单元；开设账户仿冒公司账户回款等。

2019年7月5日午间，博信股份公告称，公司骨子放置东谈主兼董事长罗静女士于2019年6月20日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，关系事项尚待公安机关进一步拜谒。

2019年7月诺亚钞票发布公告，称旗下上海歌斐管制的总数34亿元的信贷基金为承兴外洋控股关系第三方公司提供供应链融资，跟着罗静被警方刑事拘留，这笔基金随之爆雷。而后，与“承兴系”关系的诸多公司被拖累其中。据其时公开流露的一审判决书，罗静放置的“承兴系”公司骗取的金额高达300余亿元。

关系诉讼仍在进行中

在2022年11月，上海市第二中级东谈主民法院对“承兴案”作出一审判决，被告东谈主罗静被判处无期徒刑，并处罚款2010万元。罗岚判处有期徒刑十七年六个月，并处罚款1010万元。其他10名涉案承兴系职工分手获三年四个月至八年不等有期徒刑。

判决还认定，某电商平台、苏宁等公司及职工对承兴系欺骗步履均不知情，关系相助公约、钤记、材料均系伪造。此外，诺亚融资行状主谈主员方建华收受承兴系行贿200余万元，在业务对接、回拜尽调等方面为承兴公司作秀提供了便利。

一审后罗静等东谈主当场恳求上诉，不外在2024年1月5日，上海市高等东谈主民法院对“承兴案”作出二审裁定，驳回罗静等东谈主上诉，守护原判。这一案件暂时尘埃落定。

固然“承兴案”刑事二审终于宣判，但因其拖累繁密企业，关系的繁衍案件还有很多处于诉讼阶段。

最初是上海歌斐，早在2019年7月，包括上海歌斐就将承兴系公司在内的多个被告方诉至上海金融法院，民事诉请抵偿逾34亿元。2023年11月该案已开庭审理。2024年4月30日，上海金融法院一审民事判决书觉得，歌斐资管和自言租出对关系贸易的诉讼请求缺少依据，不予复古。

其次是两家金融机构。本年，其中一家机构曾说起，罗静犯公约欺骗罪可能导致公司动作受托东谈主成就的某系列形式遭遇枢纽耗费，对此，该机组成就有益的风险措置小组，积极收受包括向公安部门报案、向法院拿起民事诉讼等各项扶直要领。

随后在12月3日，另一家机构收到了昆明市中级东谈主民法院投递的民事判决书。12月6日，该机构还收到了上海证券交游所发出《监督行状函》。该机构公告回话称，罗静案刑事判决书未认定公司偏激行状主谈主员参与罗静等东谈主的公约欺骗，也未认定公司偏激行状主谈主员与广东中诚和罗静有串同同谋诈骗步履。

同期，公安机关在关系刑事案件拜谒中，对各方当事东谈主进行结案件拜谒开yun体育网，未对上述‘所涉关系聊天纪录’进行认定，未对关系机构偏激关系东谈主员收受过刑事要领，也未认定关系机构偏激关系行状主谈主员存在同谋诈骗以及协助行恶步履。关系机构也进行过多种神气的自查和核实，未发现关系机构偏激行状主谈主员为关系行恶步履提供协助。”（念念维财经出品）■